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BoyleSports因AML失敗而被罰款280萬英鎊

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BoyleSports是英國最新的體育博彩運營商,因反洗錢(AML)失敗而被賭博委員會處以罰款。

在一項調查顯示一系列洗錢失敗後,英國賭博委員會已對BoyleSports處以280萬英鎊的罰款,並對其牌照施加了一系列更嚴格的條件。

BoyleSports被罰款280萬英鎊

在賭博委員會進行的調查中,發現BoyleSports Enterprise違反了委員會旨在防止其Boylesports.com和Boylecasino.com網站上洗錢的規定。

賭博委員會表示,運營商“未進行適當的洗錢風險評估”,並且“未遵守”監管機構洗錢法規的某些內容。

委員會在報告中說,反洗錢控制,政策和程序“不合適”,因此無法有效實施。

由於失敗,該運營商被罰款280萬英鎊,並將面臨若干新的更嚴格的許可條件。

運營商現在必須任命一個“具有適當資格”的個人來擔任洗錢報告官員,該官員將被要求接受年度AML進修培訓,並且必須向英國監管機構進行記錄。

最重要的是,運營商的個人管理許可證持有人,高級管理人員和關鍵控制人員必須接受反洗錢培訓並接受年度進修培訓。

最後,BoyleSports必須繼續審查和評估其反洗錢政策和控制措施的“有效性和實施”。

賭博委員會執行理查德·沃森(Richard Watson)表示:“至關重要的是,所有賭博企業必須制定有效的有效反洗錢政策和程序,作為我們不斷提高標準的一部分,我們將繼續採取嚴厲行動,沒有的運營商。”

其他近期監管行動

在博彩委員會於本週早些時候發布其首個2019-20年度合規與執法報告之後,發布了BoyleSport罰款的消息。

該報告顯示,被許可人對客戶的了解不夠,對於一些運營商來說,他們的負擔能力檢查仍然缺乏。

上週,歐盟委員會還撤銷了所有權變更後在倫敦梅菲爾(Park Fair Club)運營Parkbon Club的Silverbond Enterprises的經營許可證。Silverbond的許可證定於11月18日吊銷,但是Silverbond宣布將對該決定提起上訴。

※本文章屬於TNZE天擇集團所有嚴禁轉載※

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